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董事会决议

董事会决议

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。

更新时间:2022-03-21 13:55:40 查看全文>>

  • 独立董事的特别职权有哪些

    独立董事的特别职权有:

    (1)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。

    (2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。

    (3)向董事会提请召开临时股东大会。

    (4)提议召开董事会。

    (5)独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    (6)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

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  • 不得担任独立董事的情形有哪些

    不得担任独立董事的情形有:

    (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。

    (2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属。

    (3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属。

    (4)最近1年内曾经具有前3项所列举情形的人员。

    (5)为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

    (6)公司章程规定的其他人员。

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  • 独立董事的任职条件是什么

    独立董事的任职条件是:

    (1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    (2)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

    下列人员不得担任独立董事

    (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。

    (2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属。

    (3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属。

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  • 董事会的职权包括哪些

    董事会的职权包括:

    董事会的一般职权是“制订方”,提交股东会表决通过。董事会有权“决定”的事项包括但不限于:

    (1)决定公司的经营计划和投资方;

    (2)决定公司内部管理机构的设置;

    (3)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,并决定其报酬事项。

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  • 上市公司独立董事的任职条件

    上市公司独立董事的任职条件:

    (1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

    (2)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

    下列人员不得担任独立董事:

    (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(配偶、父母、子女等)和主要社会关系(兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

    (2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属;

    (3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属;

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  • 董事会中的职工代表的制度

    监事会中的职工代表

    所有的监事会(不论是有限责任公司还是股份有限公司)均应包括职工代表,职工代表的比例不得低于监事会人数的1/3。

    董事会中的职工代表

    股份有限公司的董事会中可以包括职工代表。

    一般有限责任公司的董事会中可以包括职工代表。国有独资公司以及由两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司的董事会,才必须包括职工代表。

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  • 董事会的职权

    董事会对股东会负责,行使下列职权:

    (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

    (二)执行股东会的决议;

    (三)决定公司的经营计划和投资方;

    (四)制订公司的年度财务预算方、决算方;

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  • 独立董事的作用

    独立董事的作用:认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    独立董事是指独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系,并对公司事务做出独立判断的董事。

    独立董事的任职条件是:

    (1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    (2)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

    独立董事的特别职权有:

    (1)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。

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